5 Tips about Reato Di Spaccio Pena - Consulenza Legale You Can Use Today
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Il mercato dell’arte offre anche un’ampia gamma di canali for each il riciclaggio di denaro, come le circumstance d’asta, le gallerie d’arte, le transazioni private e le piattaforme on-line.
Questa valutazione permette di adottare misure preventive proporzionate al livello di rischio identificato.
Le società di gestione patrimoniale rappresentano un altro settore a rischio, in quanto gestiscono e investono grandi quantità di denaro per conto dei propri clienti. Queste società possono essere utilizzate per creare strutture complesse e opache, le quali rendono difficile tracciare i flussi di denaro illeciti.
In questo articolo, vediamo più nel dettaglio come funziona il riciclaggio di denaro e quali sono i settori più a rischio.
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Reato Autonomo: Il riciclaggio è un reato autonomo, il che significa che avvocato riciclaggio di denaro Reggio Emilia può essere perseguito anche se la persona non è stata condannata for each il reato iniziale che ha generato i fondi illeciti.
La quarta Direttiva, inoltre, introduce un obbligo di "scambio automatico" di segnalazioni di operazioni sospette che presentano caratteristiche transfrontaliere: le FIU sono tenute a inoltrare prontamente alle controparti europee interessate le segnalazioni che "riguardano un altro Stato membro" (segnalazioni di operazioni sospette "cross-border").
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Tuttavia, il riciclaggio di denaro rimane ancora oggi un problema complesso e in continua evoluzione che richiede un impegno costante affinché possa essere efficacemente contrastato.
5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.
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